Nancy Velez Arroyo, Asistente Ejecutiva Principal del Director Ejecutivo y Consejo de Administración de Doral Bank, fue acusada el 18 de noviembre de 2015, por obstrucción a la justicia y hacer declaraciones falsas bajo juramento y testificar ante un gran jurado federal, anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez.

La acusación incluye tres cargos de perjurio y dos obstrucción de la justicia. Durante su testimonio ante el gran jurado, Nancy Vélez Arroyo desautorizó su participación en el contrato de un proveedor con Doral Bank, sus términos, calendario de pagos, y los participantes involucrados en un plan para defraudar. Sin embargo, los correos electrónicos, registros telefónicos y otras pruebas mostraron que Vélez Arroyo tenía, no sólo el conocimiento, pero jugó un papel activo y participó en dichas negociaciones. En lugar de dar testimonio completo y veraz ante el gran jurado, Vélez Arroyo trató de influir en forma corrupta, obstruir e impedir la investigación federal.

‘Se alega que el acusado ocultó información sobre una investigación sobre el fraude bancario, malversación, fraude electrónico y lavado de dinero, por hacer declaraciones falsas bajo juramento durante procedimientos del gran jurado’, dijo el fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez. ‘La mentira ante el gran jurado, ocultar información y obstruir una investigación federal socavar la confianza del público en el sistema de justicia penal y no será tolerado. El Departamento agresivamente investigar y procesar a los que tratan de tapar u obstruir una investigación federal ‘.

El caso está siendo investigado por San Juan de la División del FBI y está siendo procesado por los Fiscales Federales Auxiliares Lucas Cass, Héctor Ramírez-Carbó y George A. Massucco.

Acusación Nancy Vélez – NotiCel_16047