La división criminal del Departamento del Tesoro Federal (IRS, por sus siglas en ingles), anunció que Jorge Rivera Izquierdo fue hallado culpable de dos cargos de lavado de dinero y por participar en un esquema de fraude contra otros ciudadanos e instituciones financieras locales.

El hombre de 68 años, de Carolina, fue acusado junto a Rosa Castrillón Sánchez, Rosa Sánchez Mercado, Carmen Sosa Barreto, Luis Roríguez Barreto, Noemi Delgado Alice, Amarilys Pagán Estrella, y Limarie Amalbert Birriell. Todos admitieron su participación en el esquema, declarándose culpables, por lo que esperan a una lectura de sentencia. La lectura de sentencia para Rivera Izquierdo será el 8 de octubre.

Según la evidencia presentada en el juicio que duró un mes contra Rivera Izquierdo, Rosa Castrillón se presentaba falsamente como la beneficiaria de un certificado de depósito o fondo fiduciario, cuya gran suma se encontraba congelada en un banco local, por lo que pedía a otros que le proveyeran la cantidad congelada bajo la promesa de que sería devuelta en cuanto se liberaran los fondos.

Para obtener los préstamos, utilizaban falsos documentos y acuerdos para luego hacer pagos con giros y transferencias de cable de Western Union. Desde abril 2005 hasta marzo de 2010, Castrillón y sus co conspiradores indujeron a más de 90 personas a prestar sobre $5 millones en efectivo.

Rivera Izquierdo le presentaba a Castrillón a las víctimas, guardó los falsos documentos para las prácticas fraudulentas, y compartía hogar con Rosa Sánchez Mercado. Además, ayudó en la compra de un vehículo Toyota Sequoia, valorada en $40 mil, así como en la compra de un auto BMW 335i, valorado en $63,419, con el dinero producto del esquema.

El caso fue presentado por los fiscales federales Charles R. Walsh ya Luke V. Cass.