La fiscalía federal en Nueva Jersey desmanteló un esquema mediante el cual 14 personas supuestamente usaron identidades de residentes de Puerto Rico para solicitar $65 millones en reintegros fraudulentos, con los cuales llegaron a causar perdidas al gobierno federal por $11 millones.

El esquema estaba centralizado en Nueva Jersey, pero los acusados y arrestados ayer incluyen además personas de Nueva York, Pennsylvania, Carolina del Norte, yMichigan.

'Los acusados en este caso supuestamente trataron de robar $65 millones usando identidades robadas para obtener fondos a los que no tenían derecho', dijo el jefe de la fiscalía federal en Nueva Jersey, Paul Fishman, quien, sin embargo, no reveló cómo los acusados obtenían las identidades falsas de los residentes de Puerto Rico. Sólo se dice que el hecho de que los puertorriqueños tienen número de seguro social, pero no someten planillas federales, facilitaba el esquema.

La fiscalía añadió que este tipo de fraude causa pérdidas anuales por más de $2,000 millones anuales al Tesoro federal y reitera los siguientes elementos:

-Obtienen los números de Seguro Social de 'individuos involuntarios'.

-Los perpetradores llenan las planillas (1040), usando la información falsa, y con salarios, retenciones y otra data inventada y resultante en un reintegro.

-Piden que los cheques de reintegro lleguen a localidades que ellos controlan, incluso sobornando carteros para que los ayuden en el esquema mediante la interceptación y desvío de los cheques.

Para detalles, vea el comunicado de la fiscalía federal en Nueva Jersey.