El Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó al extesorero de Doral Bank, Mario S. Levis, presentarse a la cárcel el 16 de enero de 2014 para comenzar a cumplir una condena de cuatro años de cárcel por un cargo de fraude electrónico y otro por fraude de valores por mentir a los inversores sobre el valor de inversiones relacionadas con hipotecas.

Se trata de la enmienda de la sentencia en un caso que lleva varios años activo y que ha sido sujeto de revisión apelativa, donde ya fue retirado un cargo de fraude electrónico y donde está pendiente determinar cuál es la cantidad de dinero final que Levis tendrá que restituir. Otro cargo fue retirado por la propia fiscalía.

La prisión a la que se le ordena presentarse es en Montgomery, Alabama. La condena incluye dos años adicionales de supervisión tras salir de la institución.

Levis es sobrino de Salomón Levis, fundador de Doral Bank. La familia Levis ya no dirige el banco.

En 2005, Doral anunció que revisaría sus estados financieros desde el 2004, lo que provocó la revisión de estados financieros y transacciones en varias instituciones. En el 2007, Doral recibió una inversión de $610 millones de Bear Stearns.

En el 2006, la institución pagó una multa de $129 millones para resolver una demanda de los inversionistas y una multa de $25 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

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