Unas 23 personas fueron arrestadas hoy por las autoridades federales tras ser acusados en un esquema de fraude hipotecario mediante el cual sometieron documentos falsos para obtener prestamos en las instituciones: Banco Santander de PR, Cooperativa de Ahorro y Credito Oriental, Cooperativa Abraham Rosa, Doral Bank, First Bank de PR, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de PR, y RG Premier Bank de PR.

De las 23 órdenes de arresto diligenciadas, 22 son en Puerto Rico y una en el estado de Florida, según Moisés Quiñones del FBI.

Según un comunicado de fiscalía, los documentos falsos sometidos incluyen estados bancarios, certificados de retenmción de contribuciones sobre ingresos, contratos de arrendamiento, y certificaciones de empleo.

La acusación de Gran Jurado contiene 15 cargos y plantean un esquema mediante el cual los documentos falsos eran sometidos y, una vez el banco aprobaba y desembolsaba el préstamo, los acusados se dividían las ganancias que tenían los vendedores de las propiedades.

El anuncio de fiscalía describe a los acusados y sus roles de la siguiente manera:

-Wilson Álvarez Luna se dedica a la compraventa de propiedades y proveyó compradores falsos.

-Arístides Reyes Ayala, Benjamín García De Villalobos, Joel Rodríguez Santiago, Vivette Rodríguez Navedo, e Ivyleslie Caraballo Pastrana, eran oficiales de préstamo que participaron en la originación de hipotecas, y el proceso de trámite y aprobación de los préstamos.

- Álvarez Luna, Reyes Ayala, Guillermo Castro, conocido como 'Reynaldo Vanderhorst Meléndez', Ramón Álvarez Lombana, José Rosario Ruiz, conocido como 'Chino', Benneth Dávila Ochoa, Moisés Rolón Santiago, Orlando Pérez Juarbe, César Berroteran Cadenas, Anny Raquel Reyes Cruz, Gerardo Vergara Ramírez, y Edwin Girald Torres participaron de las transacciones como vendedores o como compradores falsos, y solicitaron y obtuvieron los préstamos hipotecarios.

-Antonio Sotomayor Ramírez y Henry Schettini Gutiérrez son tasadores.

-Álvarez Luna, Jesús Cuadrado Rodríguez, Beker De Jesus Eckardt, Ángel Daniel Bermúdez Saez, Onix Morales Torres, Berroteran Cadenas y José Cabrera Beuchamp, conocido como 'Pepe', actuaron como facilitadores que reclutaban compradores falsos o referían a dueños de propiedades para participar del esquema.

-Morales Torres y Cabrera Beuchamp son corredores de bienes raíces.

Lester Fernández, agente especial a cargo de Puerto Rico en la Oficina del Inspector General del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano subrayó que estos esquemas seguirán bajo investigación 'agresivamente'. 'Es siempre perturbador cuando profesionales de la industria con responsabilidad fiduciaria y que se espera actúen como corredores honestos,se aprovechen de programas financiados con fondos federales', dijo.

El caso quedó a cargo de la fiscal Mariana Bauzá. Los delitos presentados acarrean un máximo de prisión por 30 años y multas de hasta $1 millón. Específicamente, en este caso se busca la confiscación de propiedades con valor de $5,394,104.00.

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector del Departamento de Vivienda federal, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda estuvieron involucrados en el operativo.

Acusación federal por fraude hipotecario, Álvarez Luna y otros - NotiCel_3898