El contratista Tommy R. Habibe Arias, quien en el año 2000 fue acusado por el notorio esquema de fraude con la digitalización del catastro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), fue acusado otra vez a nivel federal por fraude hipotecario.

El esquema del CRIM involucró a dos exalcaldes y a suplidores de tecnología del CRIM que conspiraron para la adjudicación ilegal de un contrato de $56 millones para la digitalización del catastro. En el caso también estuvo involucrado uno de los hijos de Habibe Arias, el también contratista Tommy Habibe Vargas.

En 2002, el juez federal Salvador Casellas sentenció a Habibe Arias a un año y un día de cárcel por extorsión y lavado de dinero y a restituir $533,034.94 al gobierno. Casualmente, no fue hasta diciembre de 2015, trece años después de la sentencia, que la fiscalía federal identificó una propiedad de Habibe Arias que podían ejecutar para conseguir el dinero de restitución. Se trata de un apartamento en el condominio Venture at Aventura West en Miami.

Pero Habibe Arias volvió a ingresar en la lista de casos criminales activos ayer cuando un Gran Jurado autorizó un pliego acusatorio en el que se le imputa fraude hipotecario en la solicitud de una hipoteca 'reverse'.

Según una comunicación escrita de la fiscalía federal, a Habibe Arias se le imputa hacer una solicitud de préstamo 'reverse' que contenía información falsa en tanto y en cuanto declaró que la propiedad objeto de la hipoteca era su residencia primaria cuando no lo era ni lo había sido.

El trámite ocurrió en 2009 y la institución afectada fue Master Mortgage Corporation. El monto del fraude son $203,605.55 que el ausado obtuvo como parte de la hipoteca. Habibe Arias enfrenta 30 años de cárcel y/o multa de hasta $1 millón.

'Los prestamistas hipotecarios proporcionan capital para que la gente pueda comprar casas, no enriquecerse ilegalmente', dijo en la comunicación la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodriguez.

'El programa de hipoteca inversa de la FHA permite a las personas mayores retirar parte del patrimonio de su hogar para darles una mayor seguridad financiera y permitirles que se queden en su casa', dijo Nadine Gurley, agente especial del Inspector General del Departamento de Vivienda federal para la región de Atlanta. 'Sin embargo, el público debe ser consciente de que para ser elegible para estos préstamos revertidos, los propietarios deben tener por lo menos 62 años de edad o más; poseer directamente la propiedad o haber pagado una cantidad considerable; y debe ocupar la propiedad como residencia principal. Nuestra agencia pide a cualquier persona con información sobre desperdicio, fraude o abuso contra este programa a reportarlo confidencialmente llamando a nuestra Oficina de Campo de San Juan al (787) 766-5868 o por correo electrónico a HOTLINE@HUDOIG.GOV', añadió.

Pliego acusatorio Tommy Habibe Arias - NotiCel_23991