Allanamiento del FBI en negocio de dinares (documentos y galería)
El portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles), Moises Quiñones confirmó que el miercoles diligenciaron una orden de allanamiento en la empresa Mendez Internet Management, dedicada a la venta de dinares.
'En general fraude. Podríamos decir que es por fraude. Vamos a dejarlo por fraude por ahora', dijo Quiñones a la prensa en la sede de la empresa, ubicada en la Avenida Roosevelt en Hato Rey.Quiñones no quiso precisar si se trata de un esquema de engaño a clientes relacionado con la venta de los dinares. Tampoco quiso decir si se trata de timo o fraude electrónico. Sin embargo, precisó que la pesquisa se realiza desde hace varios meses a un año.
El funcionario sostuvo que los agentes del FBI solo allanaron el local y que no hubo arrestos.
'Es una investigación que está llevando a cabo un gran jurado. Los agentes investigadores cuando entienden que necesitan una orden de allanamiento, pues van donde un magistrado con una declaración jurado y el magistrado emite una orden de allanamiento', explicó.
Contra Méndez hay dos sentencias federales en su contra cuando intentó demandar a varios bancos.
El negocio de los dinares ha sido cuestionado desde hace varios años, como se evidencia en esta historia publicada por NotiCel en el 2012.
Ese mismo año, entrevistado por este diario, el Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, expresó que la venta de dinares en Puerto Rico debe ser vista como un ejercicio dirigido a obtener un artículo de coleccionistas, y no un producto de gran valor de futuro.
Sentencia federal Bankers Association_12816
Sentencia federal Santander_12817
Certificado incorporación_12820