El contable Jose Taveira Cardoso enfrenta seis cargos luego de que un juez encontrara causa para su arresto por apropiarse ilegalmente de la identidad de un contador público autorizado (CPA) con el fin de favorecer a sus clientes.

Según se desprende de la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, el contador público autorizado Francisco J. Feliciano Valiente se querelló al percatarse de la existencia de unos documentos en los que aparece su firma y número de licencia utilizados de manera fraudulenta. Para los meses de octubre y noviembre de 2014, José Taveira Cardoso preparó un 'Statement of Financial Condition' con la firma falsificada del CPA Feliciano Valiente con el propósito de que sus clientes solicitaran crédito en Popular Auto.

No obstante, la conducta se volvió a repetir entre el 5 de febrero de 2015 y el 6 de marzo de 2015 cuando el imputado preparó un estado financiero auditado utilizando la firma falsificada del CPA Feliciano Valiente y su número de licencia para que sus clientes pudieran abrir cuentas de inversiones.

Por los hechos antes mencionados, el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en su contra en tres cargos de apropiación ilegal de identidad, un cargo de fraude y dos cargos por posesión y traspaso de documentos falsos. El tribunal le impuso una fianza global de $60,000. La vista preliminar fue pautada para el próximo 14 de marzo de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Brenda Rosado Aponte de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, adscrita al DJ. La agente Hiba Numan Saleh de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico formó parte de la investigación.